Desbarataron una red que lavaba dinero de casinos online
Una funcionaria judicial está entre los tres detenidos. Está acusada de captar a personas en situación de vulnerabilidad, obtener sus datos biométricos y utilizarlos para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales controladas por la organización.
Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desbaratar una organización acusada de recaudar, dispersar y ocultar dinero proveniente de un casino online clandestino y de otras actividades ilícitas. En total se realizaron nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Entre los detenidos se encuentra Albertina Mangini, una funcionaria judicial bonaerense vinculada al Patronato de Liberados, acusada de captar a personas en situación de vulnerabilidad económica para obtener sus identidades y utilizarlas en la creación de cuentas fantasma.
Según la investigación, Mangini habría aprovechado la confianza que generaba por su función y ofrecía $80.000 a las víctimas a cambio de entregar su documento, tomarse fotografías y permitir un supuesto “escaneo del ojo”. De esa manera, la organización obtenía sus datos personales y biométricos.
Con esa información se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las personas captadas. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, contraseñas y dispositivos asociados quedaban bajo el control de los integrantes de la organización.
Mauro Perrotta, también detenido, era quien presuntamente participaba de la apertura y administración de esas cuentas y las vinculaba a dispositivos manejados por la estructura delictiva.
Los investigadores comprobaron que las cuentas recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente. El dinero circulaba a través de billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y criptoactivos con el objetivo de dificultar el rastreo de su verdadero origen.
Además fue detenido Ignacio Leonel Marchioni, acusado de tener participación en el nivel financiero de la operatoria. Según los análisis realizados en la causa, los movimientos vinculados con esta estructura habrían alcanzado aproximadamente los $27 mil millones en pocos meses.
El operativo estuvo a cargo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, con intervención de la UFI N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, y del Juzgado de Garantías N°6, encabezado por Agustín Carlos Crispo.
Durante los allanamientos fueron secuestradas importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias y documentación vinculada con la operatoria.
También se incautaron un BMW y una pistola semiautomática Glock calibre 9 x19 milímetros.
La investigación continúa, ya que los detectives sospechan que la estructura no se limitaría a los tres detenidos y que habría más personas involucradas en las distintas etapas de captación de víctimas, administración de cuentas, recepción, dispersión e integración del dinero.
Ahora, la Justicia intenta determinar quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización y quiénes eran los beneficiarios finales de los millones de pesos que circularon por la red.
